Собрание акционеров акционерного общества «Алтайвитамины»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Алтайвитамины» 659325, г. Бийск, ул. Заводская, 69, тел. 8 (3854) 33-82-88

АО «Алтайвитамины» (далее также — Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2021 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 г.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора Общества.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – 30 июня 2022 г. до 15.00 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 659325, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: bnv@altayvitamin.ru.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Акционерного общества «Алтайвитамины», в период до 02.06.2022 г. включительно, вправе дополнительно вносить свои предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2022 года, по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 5 июня 2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, ознакомлением с документами обращаться к Бобровских Наталье Викторовне по телефонам: (3854) 33-82-88, (905) 984-28-67 в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов по местному времени.

Совет директоров АО «Алтайвитамины».