Годовое собрание акционеров акционерного общества «Алтайвитамины»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алтайвитамины» 659325, г. Бийск, ул. Заводская, 69, тел. 8 (3854) 33-82-86

АО «Алтайвитамины» (далее также — Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 г.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об одобрении крупных сделок.
9. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – 30 июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 659325, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69.

Адрес для подачи заполненных бюллетеней лично под роспись: ул. Заводская, 69 с 9 до 15 часов местного времени за исключением выходных и праздничных дней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 08-00 до 17-00 часов в рабочие дни, начиная с 10 июня 2023 г., по предварительной записи по адресу: г. Бийск, ул. Заводская, 69. Телефон: (3854) 33-82-86.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 5 июня 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, обращаться к Бобровских Наталье Викторовне по телефонам: (3854) 33-82-86 в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов по местному времени.

Совет директоров АО «Алтайвитамины»